公司治理
整合行业资源 提升产业价值
公司治理
公司公告
公司治理
CORPORATE GOVERNANCE
董事会
展开
公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。
董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订公司章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事长
展开
胡德兆,中国国籍,无境外居留权,男,1973年12月出生,本科学历,EMBA,北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会(企业家协会)荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市和记娱乐区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市和记娱乐区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。
非独立董事
展开
胡明聪,中国国籍,无境外居留权,男,1957年6月出生,本科学历,EMBA,公司创始人之一。政协第九届广州市委员,广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理;2002年2月至今担任广州东芝和记娱乐电器设备有限公司董事长;2004年3月至2018年7月担任广州东芝和记娱乐菱机电力电子有限公司董事长,现担任东芝菱机副董事长;2004年3月至今担任广州东芝和记娱乐自动化系统有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年,广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。
非独立董事
展开
徐波,中国国籍,无境外居留权,男,1966年11月出生,高级工商管理硕士。1996年5月至2009年6月,担任平安证券有限公司副总裁;2009年6月至今,担任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。2023年2月起担任公司董事。
非独立董事
展开
胡德宏,中国国籍,无境外居留权,男,1979年12月出生,硕士学历,本科毕业于加拿大 The Fanshawe College,硕士研究生毕业于加拿大The University Of Western,The Kings College。2009年2月后进入和记娱乐电气集团有限公司,至2009年12月在和记娱乐电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管;2010年1月至2010年12月在南京电气(集团)有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进;2011年1月至2016年12月,担任公司华北区域销售总监;2017年1月至2023年2月,担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。
非独立董事
展开
王卫彬,中国国籍,无境外居留权,男,1972年12月出生,本科学历,EMBA,工程师。广州市和记娱乐区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作,历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任;2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理;2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书,期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任;2017年1月至2019年12月担任代财务总监;2020年1月至2023年2月担任财务负责人;2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事、财务负责人。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖,广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总经理;2023年2月起担任公司董事。
加载更多
返回顶部
Copyright © 广州和记娱乐电器设备股份有限公司 All Rights Reserved 粤ICP备05024257号